唐山冀东水泥股份有限公司第二届监事会于2000年2月11日在公司会议室召开 第八次会议,会议应到监事三人,实到在三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议审议通过如下决议:

    一、审议通过公司1999年年度报告中的监事会报告；

    二、审议监事会换届选举预案:根据《中华人民共和国公司法》第一百二十五 条,《公司章程》第一百三十一条的有关规定,本届监事会任期已满三年, 需进行换 届选举。根据大股东河北省冀东水泥集团有限责任公司提名, 继续将许书凤同志、 杨洪君同志作为下一届监事会由股江代表担任的监事会候选人,经1999年度股东大 会选举通过后产生。王志清同志作为公司职工担任的监事候选人, 经职代会联席会 选举产生。

    附:新一届监事会候选人名单及简历:

    许书凤, 公司监事会主席兼河北省冀东水泥集团有限责任公司纪律检查委员会 书记。1994年中央党校函授本科毕业,1985年3月加入河北省冀东水泥厂,1997年当 选为公司监事会主席。

    王志清,本公司监事。1988年加入河北省冀东水泥厂,1994年出任本公司监事。 1997年再次当选为本公司监事。

    杨洪君,本公司监事。杨先生1988年毕业于唐山业余工学院。杨先生1980年加 入河北省冀东水泥厂,1994年出任本公司监事,1997年再次当选为本公司监事。