本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2002年年度股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议日期：2003年2月28日 上午9：00。

    2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (1)审议公司《2002年度董事会工作报告》。

    (2)审议公司《2002年度监事会工作报告》。

    (3)审议公司《2002年度财务决算报告》。

    (4)审议公司2002年度利润分配议案。

    (5)审议聘请会计师事务所议案。

    (6)通报公司高级管理人员2002年年薪考核结果。

    (7)审议公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    (8)审议公司董事会换届选举预案。

    (9)审议确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案。

    (10)审议监事会换届选举的议案。

    (11)审议关于延长公司配股有效期的议案。

    (12)审议购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的唐山冀东三友水泥有限公司80%股权的议案。

    具体内容详见2001年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司三届十八次董事会决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告》；2003年1月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会三届三十五次会议决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告―购买唐山冀东三友水泥有限公司80%股权》。

    4、参加会议对象：

    (1)凡是2003年2月21日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司法律顾问。

    5、参加会议登记办法：

    (1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    (3)登记时间：2003年2月24日———2003年2月27日（8：00—16：30）

    6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031

    

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2003年1月24日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2002年年度股东大会，具体事宜委托如下：

    (1)代理人是(否)具有表决权；

    (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

    对股东大会议程所列 议案投赞成票；

    对股东大会议程所列 议案投反对票；

    对股东大会议程所列 议案投弃权票；

    (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持有股数：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

    

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：马振华，作为唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与唐山冀东水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括唐山冀东水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：马振华

    2003年1月24日于唐山

    

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名张福墀先生、王富强先生、马振华先生为唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与唐山冀东水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合唐山冀东水泥股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在唐山冀东水泥股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括唐山冀东水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2003年1月24日于唐山

    

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：王富强，作为唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与唐山冀东水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括唐山冀东水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王富强

    2003年1月24日于唐山

    

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：张福墀，作为唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与唐山冀东水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括唐山冀东水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张福墀

    2003年1月24日于唐山