唐山冀东水泥股份有限公司第三届监事会于2003年1月24日在公司会议室召开第七次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席许书凤同志主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了监事会换届选举的议案。

    根据《中华人民共和国公司法》第一百二十五条，《公司章程》第一百八十条的有关规定，本届监事会任期已满三年，需进行换届选举。

    经公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司提名，许书凤同志、秦国勖同志作为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。（许书凤同志、秦国勖同志简历附后）

    经公司职工代表大会联席会议选举，缪卫同志（简历附后）作为第四届监事会由职工代表出任的监事。

    第四届监事会成员中由股东代表出任的监事尚需经2002年度股东大会选举产生。

    田恒军同志担任公司监事期间，为公司的稳健发展所作出了贡献，监事会对田恒军同志表示感谢。

    二、审议通过了公司2002年年度报告中的监事会报告。

    三、监事会对2002年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    监事会通过审查董事会、股东大会方案及程序，列席董事会、出席股东大会，对其决策程序、内容进行监督审核，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关规定依法运作，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效的执行。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    公司2002年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金为2000年配股募集资金，实际投入项目与承诺项目部分发生变更。公司监事会对项目变更均出具了独立的监事会意见。投资项目的变更均通过股东大会的批准，变更程序合法。

    4、收购、出售资产情况

    公司收购或出售资产交易价格均以评估价格做为交易价格，交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况

    公司2002年发生了收购河北东银水泥有限公司部分资产、承债收购冀润水泥厂、受让集团公司“盾石”及“盾石牌”商标、受让集团公司所持唐山冀东三友水泥有限公司80%的股权及其他由于日常生产经营而发生的关联交易，关联交易价格按评估价格、市场价格或协议价格结算，公平合理，未损害上市公司利益。

    6、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。

    附：

    股东代表出任的监事候选人简历：

    许书凤：女，56岁，现为公司监事会主席兼河北省冀东水泥集团有限责任公司纪律检查委员会书记。毕业于中央党校函授学院，1985年3月加入河北省冀东水泥厂，1997年当选为公司监事会主席，2000年再次当选为公司监事会主席。

    秦国勖：男，39岁，现任公司职工监事、审计部部长。毕业于河北工学院，大学本科学历，经济师。1984年8月进入本公司工作，现任公司审计部部长兼总经理办公室第二主任。2000年12月22日作为职工代表出任公司第三届监事会监事。

    职工代表出任的监事简历：

    缪卫：女，50岁，现任公司工会副主席兼河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席。毕业于河北医科大学，大学本科学历，1976年10月至1980年6月在唐山钢铁公司医院工作，1980年6月至1996年9月在河北省冀东水泥厂医院工作，1996年9月至今在公司工会工作。