本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2002年10月22 日在公司办公楼会议室召开了三届三十二次会议。会议应到董事九名，实到董事八名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事宋金岭同志因公出差未能参加会议，委托董事王晓华同志出席会议，并代为行使表决权。会议由董事长杜金弘同志主持，一名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司第三季度季度报告。

    二、审议通过了《商标所有权转让补充协议》。

    公司与公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司于2002年6月21日签署了《商标所有权转让协议》，协议第五条规定：集团公司拟向本公司转让用于水泥产品的商标权的特定交易行为下的“盾石”和“盾石牌”商标转让价值为1,190 万元。经协商，集团公司同意本公司支付1,100万元即可取得该二只商标的所有权，同时本公司承诺,受让二只商标后,集团公司可无偿使用该二只商标。此项规定对不了解集团公司情况的股东及其他人员容易引起误解，认为即收取了转让金，又能无偿使用。

    鉴于上述情况，集团公司与股份公司签定了《商标所有权转让补充协议》，对买断价款、支付方式及集团公司及其子公司对商标的使用重新规定如下：

    1、本公司向集团公司购买的用于水泥产品的“盾石”和“盾石牌”两只商标交易价与评估价一致，即交易价格调整为1190万元。

    2、现定交易价格与原协议交易价之间的差额90万元，待双方将商标过户手续办妥后，由本公司将原定交易价1100万元和此次确定差额共计1190万元一并向集团公司付清。

    3、该二只商标所有权转让后，集团公司及其子公司，可以有偿使用该二只商标，具体由本公司与拟使用商标企业签定商标使用合同。

    三、审议通过了为鞍山冀东水泥有限责任公司8500万元贷款提供担保的议案。

    鞍山冀东水泥有限责任公司是我公司与鞍钢集团水泥厂各持股权50％的合资公司，注册资本1亿元人民币，建设一条年产93万吨的水泥熟料生产线。为适应工程建设需要，鞍山冀东水泥有限责任公司拟向鞍钢集团财务公司申请三年期1.7亿元人民币贷款,并申请本公司按出资比例为该项贷款提供担保。经董事会研究，同意由我公司为该项贷款中的8500万元提供担保。

    四、审议通过了公司向中国农业银行唐山市新城支行申请9000万元流动资金贷款的议案。

    根据公司生产经营需要，公司向中国农业银行唐山市新城支行申请9000万元流动资金贷款。

    五、审议通过了聘请高建明同志为公司副总经理的议案。

    根据工作需要，经公司总经理提名，聘请高建明同志为公司副总经理。（简历附后）

    六、审议通过了对唐山海螺型材有限责任公司进行第二期工程建设投资的议案。

    为满足市场需求，本公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司协商，同意投资建设唐山海螺型材有限公司二期年产4万吨塑料型材项目，项目计划投资2.5亿元人民币，股东双方将按出资比例投资。

    附：高建明同志简历

    高建明：男，1959年11月出生，大学学历，工程师。1979年11月进入本公司工作，先后担任公司电气处运行工段段长、电气处副处长、处长，现任机电设备分公司第一经理。