本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2002年8月9日在公司办公楼会议室召开了三届三十一次会议。会议应到董事九名，实到董事七名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事张增光同志、王晓华同志因公出差，未能参加会议，均委托董事宋金岭同志出席会议，并代为行使表决权。会议由董事长杜金弘同志主持，三名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年半年度报告及半年度报告摘要。

    2、审议通过了公司2002年度中期利润分配方案。

    公司2002年度中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

    3、审议通过了公司补办采矿权转让相关手续的议案。

    公司于1997年申请将河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的采矿许可证变更为本公司持有，并于1998年9月28日取得了采矿许可证，但没有办理相关转让手续，也未对采矿权价款作出处置。根据国务院1998年2月12日颁布的《探矿权采矿权转让管理办法》的规定，公司拟补办采矿权转让相关手续。即由河北省冀东水泥集团有限责任公司申请评估，经国土资源部对评估值确认,合法取得采矿权后，再转让给本公司。具体事项根据进展情况另行披露。

    4、审议通过了公司为冀东水泥哈尔滨有限责任公司向中国民生银行北京方庄支行贷款提供担保的议案。

    公司3届28次董事会审议通过组建冀东水泥哈尔滨有限责任公司，共同建设年产50万吨水泥的水泥粉磨站。该合资公司注册资本为3000万元人民币，其中本公司出资1530万元人民币，占注册资本的51％，北京顺天通建筑工程有限公司出资1470万元人民币，占注册资本的49％。

    该公司拟向中国民生银行北京方庄支行申请三年期基建贷款5000万元，本公司同意按持股比例为该公司提供贷款担保，即为5000万元贷款中的2550万元提供担保。

    5、审议通过了公司与唐山市宏文实业集团有限公司共同出资组建冀东水泥滦洲有限责任公司，建设日产4000吨水泥熟料生产线项目。

    为了扩大公司在华北水泥市场的市场份额，公司经与唐山市宏文实业集团有限公司友好协商，共同出资组建冀东水泥滦洲有限责任公司，在唐山市滦县杨柳庄建设日产4000吨水泥熟料生产线项目。该项目预计总投资约40000万元，首期注册2000万元，本公司以探矿权和现金出资1500万元，占注册资本的75％，唐山市宏文实业集团有限公司以现金出资500万元，占注册资本的25％。条件成熟后，双方同意将注册资本增加到15000万元，本公司以探矿权和现金增加出资到11250万元，占注册资本的75％，唐山市宏文实业集团有限公司以土地使用权和现金增加出资到3750万元，占注册资本的25％。注册资金与总投资差额部分由合资公司贷款解决或由投资双方按持股比例增资投入。

    唐山市宏文实业集团有限公司与本公司无任何关联关系。相关合同尚未签署。唐山市宏文实业集团有限公司法定代表人为孙洪文；注册资本1054.10万元，经营范围为水泥、墙地砖的销售，百货的零售，货物运输。