本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2002年7月17日在公司办公楼会议室召开了三届三十次会议。会议应到董事九名，实到董事八名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事玄志春同志委托董事朱志荣同志出席会议，并行使表决权。董事长杜金弘同志主持会议，二名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了为沈阳冀东水泥有限公司向上海浦发银行沈阳分行办理1500万元流动资金贷款、向中国农业银行沈阳市苏家屯支行办理2000万元流动资金贷款提供担保的议案。

    沈阳冀东水泥有限公司为本公司控股子公司，注册资本5000万元，本公司出资3500万元，占注册资本的70％。公司三届十八次董事会决定，沈阳冀东水泥有限公司在第一条水泥生产线建成投产后，视熟料资源的平衡情况适时由合资公司自筹资金建设第二条年产50万吨水泥生产线。

    目前，沈阳冀东水泥有限公司第一条年产50万吨水泥粉磨生产线已经建成投产，第二条年产50万吨水泥粉磨生产线即将建成投产。为满足两条生产线的资金需求，沈阳冀东水泥有限公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行办理1500万元流动资金贷款，向中国农业银行沈阳市苏家屯支行办理2000万元流动资金贷款，期限均为一年。经董事会研究，同意本公司为该二笔贷款提供担保。

    鉴于沈阳冀东水泥有限责任公司为本公司（甲方）与单新建（乙方）、段存国（丙方）共同出资组建，经三方友好协商，由甲方出面以甲方名义分别同上海浦东发展银行沈阳分行、中国农业银行沈阳市苏家屯支行签订保证合同，但由甲、乙、丙三方按出资比例各自承担相应的保证责任，即乙丙两方依出资比例确定应承担的贷款保证额，用各自持有该公司的股权及乙、丙方的其他资产向甲方抵押，从而保障其偿债责任。相关合同尚未签署。

    2、审议通过了关于组建唐山冀东水泥股份有限公司冀润分公司并进行技术改造的议案。

    公司2002年度第一次临时股东大会审议通过了购买河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂资产的议案，目前该项资产买断已实施完毕。买断后，为了便于技术改造的顺利实施，拟组建唐山冀东水泥股份有限公司冀润分公司，并聘任张俊和同志为冀润分公司的负责人。唐山冀东水泥股份有限公司冀润分公司经营范围是水泥、熟料及水泥制品的生产与销售，与水泥相关的技术咨询、技术服务。

    买断后，公司拟对冀润分公司的原料系统、水泥熟料烧成系统、水泥粉磨系统进行技术改造，形成年产40万吨水泥熟料、50万吨－－60万吨水泥的生产能力。技术改造完成后，适时改为本公司冀润分厂。