唐山冀东水泥股份有限公司1998年度临时股东大会于1998年7月27 日在唐山冀 东水泥股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人29人, 共持有公司股 份601,307,280股,占公司总股本814,401,612股的73.83％, 符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议, 以记名方式投票表决通过 如下决议：

    为了理顺资产关系,优化资本结构,本公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司 和河北东银水泥有限公司共同组建唐山冀银水泥有限责任公司。该公司合资期限20 年,注册资本约人民币60,140万元,主营业务为生产、销售水泥及水泥熟料。 本公 司以实物资产出资约29,040万元,占注册资本的48.3％。

    同时, 授权董事会委托河北省冀东水泥集团有限责任公司办理唐山冀银水泥有 限责任公司的工商注册登记手续。

    上述议案经全体与会股东书面投票表决,同意票代表股份数为601,307, 280股, 占出席会议股东所持股份总数的100％。