本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    唐山冀东水泥股份有限公司于2002年5月21日召开了三届二十六次董事会,审议 通过了关于修改《河北省冀东水泥(集团)公司与唐山冀东水泥股份有限公司分立 与服务协议》的议案。该项决议公告刊登在2002年5月23日的《中国证券报》、 《 证券时报》上;公司聘请了中勤万信会计师事务所针对该协议出具独立财务顾问报 告并进行公告。该协议尚需经公司临时股东大会批准。公司于2002年5月30 日在《 中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的 通知》,通知于2002年6月29日召开唐山冀东水泥股份有限公司2002年度第一次临时 股东大会,讨论该事项。
    特此提示。
    
唐山冀东水泥股份有限公司    董 事 会
    2002年6月20日