本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2002年度第一次临时股东大会的有 关事项通知如下：

    1、会议日期：2002年6月30日 上午9：00。

    2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (1)、审议购买河北东银水泥有限公司部分资产的议案。

    具体内容详见2002年3月19日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》上的《唐 山冀东水泥股份有限公司董事会三届二十三次会议决议公告》；2002年5月29 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会三届 二十七次会议决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告－－收购东 银公司固定资产》及《关于冀东水泥关联交易之独立财务顾问报告－收购东银公司 固定资产》。

    (2)、审议购买河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂资产议案。

    具体内容详见2002年3月19日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》上的《唐 山冀东水泥股份有限公司董事会三届二十三次会议决议公告》；2002年5月29 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会三届 二十七次会议决议公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告－承债收购 冀润水泥厂》及《关于冀东水泥关联交易之独立财务顾问报告－承债收购冀润水泥 厂》。

    (3)、 审议关于修改《河北省冀东水泥（集团）公司与唐山冀东水泥股份有限 公司分立与服务协议》的议案。

    (4)、审议增加公司经营范围的议案。

    (5)、审议修改公司章程预案。

    (3)、(4)、(5)项议案具体内容详见2002年5月23日刊登在《中国证券报》、《 证券时报》上的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告》；

    4、参加会议对象：

    （1）凡是2002年6月21日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司法律顾问。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户； 委 托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人 股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可 用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    （3）登记时间：2002年6月24日——2002年6月28日（8：00—16：30）

    6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031