本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2002年5月28 日在 公司办公楼会议室召开了三届二十七次会议。会议应到董事九名，实到董事九名， 符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主 持会议，两名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了购买河北东银水泥有限公司部分资产、河北省冀东水泥集团唐 山冀润水泥厂资产的资产价格及其他具体事项的决议。

    公司董事会三届二十三次会议审议通过了购买河北东银水泥有限公司部分资产 的议案、购买河北省冀东水泥集团有限责任公司所拥有的用于水泥产品的“盾石” 和“盾石牌”商标的议案、购买河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂资产议案。其 中河北省冀润水泥集团唐山冀润水泥厂资产和河北省东银水泥有限公司的部分资产 的资产价值已经具有从事证券业务资格的中和资产评估有限公司评估，评估结果已 经河北省财政厅冀财企[2002]50号、冀财企[2002]51号核准。关于商标的评估结果 正在核准过程中。

    经中和资产评估有限公司评估， 河北东银水泥有限公司部分资产评估价值为 24624.57万元，董事会同意以评估价值24624.57万元作为本次收购资产的交易价格。 兼任东银公司董事的杜金弘同志回避表决，其余董事一致同意。

    经中和资产评估有限公司评估，河北省冀东水泥集团冀润水泥厂全部资产评估 价值为41,301,586元，董事会同意以评估价值41,301,586元作为本次收购资产的交 易价格。兼任集团公司董事的王晓华、张增光、玄志春、宋金岭同志回避表决，其 余董事一致同意。

    董事会对相关协议具体条款进行了讨论，并同意签署相关协议。

    二、审议通过了对2002年配股计划中拟投资冀东水泥磐石有限公司9900万元的 投资方式进行调整的议案。

    为了适应公司发展需要，本公司2001年度股东大会审议通过了公司2002年配股 议案。配股募集资金投资项目共需资金44726.46万元，其中9900万元用于建设冀东 水泥磐石有限责任公司日产2500吨水泥熟料生产线，完成环境污染治理技改项目。 该项目总投资19614万元，现已投入注册资本8000万元。 目前该项目正在建设中， 为了满足项目建设的资金需求，经董事会研究决定，在本公司配股募集资金到位前， 对其1.2亿元人民币建设资金缺口，暂由冀东水泥磐石有限责任公司贷款解决， 并 由本公司为此项贷款提供担保。待募集资金到位后，再以增加注册资本形式投入到 冀东水泥磐石有限责任公司9900万元，用于偿还部分贷款。

    三、审议通过了召开2002年度第一次临时股东大会事宜：

    定于2002年6月30日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2002 年度第一次 临时股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2002年度第一次临时 股东大会的通知》）