唐山冀东水泥股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月22 日在唐山冀东水 泥股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人37人,共持有公司股份33 ,411.792万股,占公司总股本45,244.534万股的73.85％, 符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议按照普通决议和特别决议的表决要求, 经 与会股东审议、以记名方式投票表决通过如下决议:

    一、审议通过1997年度董事会工作报告。该项决议以全票通过。

    二、审议通过1997年度监事会工作报告。该项决议以全票通过。

    三、审议通过公司1997年度财务决算和1998年度财务预算方案。该项决议以全 票通过。

    四、审议通过公司1997年度利润分配方案:本公司1997年度实现净利润157,201, 312.98元,每股税后利润0.347元, 提取10％法定公积金15,720,131.30元,提取5 ％ 法定公益金7,860,065.65元,当年可供股东分配利润133,621,116.03元,加上1996年 度结转未分配利润100,707,995.84元,累计可供股东分配利润234,329,111.87 元。 以1997年末总股本452,445,340股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含 税),共计158,355,869元,剩余未分配利润75,973,136.23元结转下一年度分配。

    该项决议以全票通过。具体实施事宜另行公告。

    五、审议通过资本公积金转增股本方案:

    截至1997年末,公司资本公积金为643,285,079.97元,以1997 年末总股本 452 ,445,340股为基数, 向全体股东每10股转增8股,资本公积金转入股本361,956, 272 元,转增后资本公积金余额为281,328,807.97元。

    该项决议以全票通过。

    该项决议需经河北省证券监督管理委员会批准后实施,具体实施事宜另行公告。

    六、审议通过调整董事会成员方案:

    1、鉴于赵仁生同志已经退休,免去该同志董事职务,该项决议以全票通过。

    2、增补于宝池同志、王晓华同志、朱志荣同志、郑宝金同志、 杜锡琴同志为 公司董事。表决结果如下:

    姓名    同意(万股)   反对(万股)   弃权(万股)

    于宝池  33,409.972      0            1.82

    王晓华  33,410.152      0            1.64

    朱志荣  33,408.852      0.39         2.55

    郑宝金  33,407.864      2.28        81.64

    杜锡琴  33,409.762      0.39         1.64

    七、审议通过授权董事会对投资、抵押、担保等事项决定权限方案:

    授权董事会对涉及金额占最近一次经审计的公司净资产10％以内的风险投资、 资产抵押、担保等重大事项拥有决定权。该项决议以全票通过。

    八、审议通过聘请中信永道会计师事务所为公司1998年度审计机构。该项决议 以全票通过。

    九、以特别决议方式,审议通过修改《公司章程》方案。

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及股本变动情况对《公司章程》 进行修改,报主管机关核准后执行。该项决议以全票通过。

    附新增董事简历:

    王晓华同志1955年10月出生。1983年 毕业于中国人民解放军徐州工程兵学院, 大专学历,政工师。1987年调入河北省冀东水泥厂,曾任盾石实业公司总经理。现任 河北省冀东水泥集 团有限责任公司党委副书记。

    于宝池同志1960年11月出生。1983年8月毕业于中南矿冶学院,大学本科, 工学 士,高级工程师。1986年8月 调入河北省冀东水泥厂,曾任石灰石矿主任、总经理助 理兼生产调度室 主任,1997年8月18日被聘为公司副总经理。

    朱志荣同志1944年12月出生。毕业于上海建材学院财经专业,大专学历,高级会 计师。曾任河北省唐山启新建材(集团)有限责任公司总会计师, 现任渤海控股集团 公 司计划财务部部长。

    郑宝金同志1966年出生。毕业于河北理工学院企管专业,大专学历,经济师。曾 任河北太行集团公司证券部主任,现 任渤海控股集团公司融资部部长。

    杜锡琴同志1946年4月出生。1966年毕业于石家庄电机制造学校,会计师。1989 年调入河北省冀东水泥厂,现任本公司财务处处长。