本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2002年4月24 日在公 司办公楼会议室召开了三届二十五次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符 合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主持 会议，二名监事和董事会秘书、计财部部长列席会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002 年第一季度季度报告》。

    二、审议通过了为唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案。

    唐山海螺型材有限责任公司总投资为2.5 亿元，注册资本1 亿元，本公司持股 比例占注册资本的40％。该公司拟贷款1.1亿元， 用于固定资产投资和补充流动资 金。从中国农业银行唐山市建南路支行贷款6000 万元， 其中：固定资产投资贷款 4000万元，贷款期限三年，流动资金贷款2000万元，贷款期限二年。从中国建设银 行唐山分行长宁道办事处流动资金贷款5000万元，贷款期限二年。经与合资方芜湖 海螺型材科技股份有限公司协商，按出资比例为上述贷款提供担保。即本公司为该 公司本次贷款提供4400万元的担保。