本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2002年4月8日在公司 办公楼会议室召开了三届二十四次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,符合公 司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主持会议, 二名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议:
    根据工作需要,经董事会研究决定解聘王业先同志公司副总经理职务。
    根据总经理提名,经董事会研究决定聘任刘臣同志为公司副总经理。
    
唐山冀东水泥股份有限公司董事会    2002年4月9日