本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月2日在唐山冀东水泥 股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人14人,共持有公司股份 606 ,163,623股,占公司总股本881,785,550股的68.74％,符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杜金弘同志主持。 会议按照特别决议及 普通决议的表决要求,经与会股东审议、以记名方式投票表决通过如下决议：

    一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    二、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    三、审议通过公司《2001年度财务决算报告》。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    四、审议通过公司《由于会计政策变更造成2001年期初未分配利润为负数的解 决方案》。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    五、审议通过公司《2001年度利润分配议案》：

    公司2001年度实现净利润114,940,029.81元,每股税后利润0.1303元,弥补期初 未分配利润负数10,117,058.60元后,剩余利润104,822,971.21元。提取10％法定公 积金10,482,297.12元,提取5％法定公益金5,241,148.56元,当年可供股东分配利润 89,099,525.53元。以2001年末总股本881,785,550股为基数,向全体股东每10 股派 发现金红利1.00元(含税),共计88,178,555.00元,剩余920,970.53 元结转下一年度 分配。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    六、审议通过聘请会计师事务所议案。

    本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所(原信永会计师事务所)作为公司 审计机构。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    七、通报了公司高级管理人员2001年年薪考核结果。

    八、审议通过公司2001年年度报告。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    九、审议通过选举独立董事的议案。

    1.选举张福墀先生为公司第三届董事会独立董事。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    2.选举王富强先生为公司第三届董事会独立董事。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十、审议通过确定独立董事津贴标准的议案。

    公司给予独立董事每人每年2.5万元(含税)津贴,独立董事参加董事会、股东大 会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通费、 住宿费 等由公司另行支付。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十一、审议通过对董事会成员进行调整的议案。

    兼任公司副总经理的王业先同志、王希立同志、李齐炯同志、侯茂林同志、于 宝池同志,兼任公司董事会秘书的张士江同志及董事张元放同志,不再担任公司董事。 调整后,公司董事会共九名成员,其中独立董事二人。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十二、审议通过公司章程修正案。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    十三、逐项审议通过公司2002年配股议案

    1.配股比例及配售总额：

    公司拟以2001年12月31日股本总额881785550股(其中国家股605916500股,募集 法人股5918835股,社会公众股269950215股)为基数,以每10股配3股的比例向全体股 东配股,共计可配股份264535665股。其中国家股可配数量为181774950股,募集法人 股可配数量为1775651股,社会公众股可配数量为80985064股。国家股全部放弃本次 配股权,该方案已经河北省财政厅冀财企[2002]24 号文件《河北省财政厅关于唐山 冀东水泥股份有限公司国家股配股有关问题的批复》批准。募集法人股的配股权保 留至配股缴款结束日,若到配股缴款结束日未认购,视同自动放弃。社会公众股股东 自愿认购,余股由主承销商包销。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    2.配股股票种类、面值、价格及定价方法：本次配股发行股票全部为人民币普 通股(A股),每股面值为1.00元(人民币)。本次配股的价格确定将主要考虑以下几个 因素：(1)本公司股票二级市场价格：(2)市盈率情况；(3) 本次募集资金投资项目 的资金需求量；(4)配股价格高于公司配股前每股净资产。 本次配股定价方法采用 市价折扣方式,配股价格将以配股说明书刊登日前20 个工作日收盘价格的算术平均 值的80％确定。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    3.发行对象：

    股权登记日收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的“冀东水泥”的全体 股东。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    4.本次配股募集资金投向：

    (1)投资组建冀东水泥磐石有限责任公司,新建日产2500吨水泥熟料生产线, 完 成环境污染治理技改项目,项目总投资19614万元,拟以募集资金投入9900万元。

    该项目606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0股弃权。

    (2)投资组建冀东水泥扶风有限责任公司,建设日产3000吨熟料水泥生产线项目, 项目总投资35547万元,拟以募集资金投入27150万元。

    该项目606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0股弃权。

    (3)利用废热建设低温余热发电机组项目,项目总投资4850万元, 拟以募集资金 投入4850万元。

    该项目606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0股弃权。

    (4)建设循环流化床锅炉替代煤粉补燃锅炉及采暖锅炉技改项目 , 项目总投资 2826.46万元,拟以募集资金投入2826.46万元。

    该项目606,141,113股同意,占出席会议股东持股数的99.99％,0股反对, 22510 股弃权,占出席会议股东持股数的0.01％。

    (5)上述募集资金投资项目共需资金44726.46万元,扣除发行费用后, 如果募集 资金少于项目资金需求时,由公司自筹资金解决； 如果募集资金大于投资项目资金 需求时,剩余部分用于补充本公司流动资金。

    该方案606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0股弃权。

    5.配股有效期：本配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    6.授权事宜：

    公司股东大会授权董事会办理下列事项：

    (1)全权办理本次配股申报事宜；

    (2)在股东大会批准的配股价格定价原则下,最终确定配股价格；

    (3)根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

    (4)办理其它与本次配股有关的一切事项。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    十四、审议通过以前次募集资金使用情况的说明。

    该项决议606,163,623股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    公司常年法律顾问北京市泰德律师事务所经办律师孙国林同志列席股东大会, 并出具法律意见如下：公司本次大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格及表 决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定, 通过 的决议合法有效。

    

唐山冀东水泥股份有限公司

    董事会

    2002年4月2日