本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2002年3月18 日在公 司办公楼会议室召开了三届二十三次会议。会议应到董事十四名，实到董事十四名， 符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。三名监事及其他有关 人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了购买河北东银水泥有限公司部分资产的议案。

    鉴于公司一直租赁使用河北东银水泥有限公司的水泥生产设备及房屋，该设备 及房屋与公司第二条水泥生产线同期配套建设，成为其不可分割的有机组成部分。 为了保证公司独立拥有完整的第二条生产线，减少关联交易，公司拟收购原租用的 水泥生产设备、房屋等资产。公司拟收购的水泥生产设备、房屋等资产帐面原值为 35,057.95万元，帐面净值为31,401.58万元。

    双方聘请中和会计师事务所有限公司对拟收购的资产进行评估。双方同意以评 估价格作为本次收购资产的交易价格。交易价格确定后，双方鉴定相关买断协议。

    鉴于河北东银水泥有限公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股子公司， 该项交易为关联交易，兼任东银公司董事的杜金弘、王希立、李齐炯同志回避表决。 关联交易公告待评估结果确定并签署协议后另行公告。

    公司聘请中勤万信会计师事务所对本次交易出具独立财务顾问意见，其独立财 务顾问报告另行公告。独立财务顾问除按财务顾问协议收取相关费用之外与本次收 购行为及相关当事各方无任何利益关系。

    该项购买议案尚需经股东大会审议批准，集团公司承诺在股东大会上对该项议 案回避表决。召开股东大会具体事项另行公告。

    二、审议通过了购买河北省冀东水泥集团有限责任公司所拥有的用于水泥产品 的“盾石”和“盾石牌”商标的议案。

    鉴于本公司自组建至今，一直无偿使用河北省冀东水泥集团有限责任公司( 以 下简称“集团公司”)拥有的“盾石牌”商标，为使公司资产更加完整， 公司拟购 买集团公司拥有的商标注册号为 204067 号“盾石牌”注册商标和商标注册号为 1363248号“盾石”注册商标。

    双方聘请中和会计师事务所有限公司对二只商标的商标权及转让价值进行评估， 交易价格参照评估结果双方协商确定。交易价格确定后，双方签定相关买断协议。

    鉴于集团公司为本公司控股股东，该项交易为关联交易，兼任集团公司董事的 王晓华、张增光、玄忐春、李齐炯、宋金岭同志回避表决。关联交易公告待评估结 果确定并签署协议后另行公告。

    公司聘请中勤万信会计师事务所对本次交易出具独立财务顾问意见，其独立财 务顾问报告另行公告。独立财务顾问除按财务顾问协议收取相关费用之外与本次收 购行为及相关当事各方无任何利益关系。

    如果该项购买交易价格超过3000万元，该项议案需经股东大会审议批准，集团 公司承诺在股东大会上对该项议案回避表决。召开股东大会具体事项另行公告。

    三、审议通过了购买河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂资产议案。

    河北省冀东水泥集团唐山冀润水泥厂(以下简称“冀润水泥厂”)是河北省冀东 水泥集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)的全资企业，其经营范围与本公司 同属水泥行业，生产中存在原料供应的上下游联系。为了优化资源配置，通过技改 整合冀润水泥厂生产能力，减少关联交易，经与集团公司、冀润水泥厂三方协商， 本公司拟以承担冀润水泥厂部分债务的方式收购冀润水泥厂全部资产，包括房屋、 设备、机动车辆、其它动产等。该公司资产帐面值为4,167.89万元，负债帐面值为 3,912.67万元，净资产帐面值为255.21万元。

    双方聘请中和会计师事务所有限公司对拟收购的资产进行评估。双方同意以评 估价格作为本次收购资产的交易价格。交易价格确定后，双方鉴定相关买断协议。

    鉴于集团公司为本公司控股股东，该项交易为关联交易，兼任集团公司董事的 王晓华、张增光、玄志春、李齐炯、宋金岭同志回避表决。关联交易公告待评估结 果确定并签署协议后另行公告。

    公司聘请中勤万信会计师事务所对本次交易出具独立财务顾问意见，其独立财 务顾问报告另行公告。独立财务顾问除按财务顾问协议收取相关费用之外与本次收 购行为及相关当事各方无任何利益关系。

    该项购买议案尚需经股东大会审议批准，集团公司承诺在股东大会上对该项议 案回避表决。召开股东大会具体事项另行公告。