唐山冀东水泥股份有限公司第三届监事会于2002年2月27 日在公司会议室召开 第五次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年年度报告中的监事会报告；

    二、监事会对有关事项发表独立意见如下：

    (1)、公司依法运作情况。

    监事会通过审查董事会、股东大会方案及程序，列席董事会、出席股东大会， 对其程序、内容进行监督审核，认为公司决策程序合法。公司建立了较为完善的内 部控制制度，并不断提高。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。

    财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具了标准无 保留意见的审计报告。

    3、公司最近一次募集资金为2000年配股募集资金， 实际投入项目与承诺项目 部分发生变更。公司监事会对项目变更均出具了独立的监事会意见。投资项目的变 更均通过股东大会的批准，并进行了公开披露，变更程序合法。

    4、公司收购或出售资产均为满足正常生产经营和公司发展战略的需要， 交易 价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、公司发生的关联交易均按市场价格及协议价格结算，公平合理， 未损害上 市公司利益。

    6、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、 拒绝表示意见或否定意 见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。

    附件一

    独立董事候选人王富强先生简历：

    王富强先生，男，1965年9月出生，注册会计师、会计学讲师。1988年7月毕业 于安徽财贸学院财务会计专业，大学本科。1992年9月至1993年7月在中央财政金融 大学财务会计专业研究生课程进修。1988年7月至今在河北理工学院任教。 现任河 北理工学院经济管理系讲师。对会计理论与财务管理理论有深入的研究。

    独立董事候选人张福墀先生简历：

    张福墀先生，男，1944年12月出生，硕士生导师，教授。1970年3 月毕业于清 华大学水工建筑专业，大学本科。1970年3月至1978年4月在清华大学任教，1978年 5月至今在河北理工学院任教。现为河北理工学院经济管理系骨干教授。 对企业战 略管理有深入的研究。