唐山冀东水泥股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月10日在唐山冀东水 泥股份有限公司会议室召开,大会实到股东及股东授权人44人,持有公司股份33039. 29万股,占公司总股本40000万股的82.60％,符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的有关规定。经与会股东审议、投票表决通过如下决议：

    一、审议通过公司董事会1996年度工作报告。

    二、审议通过公司监事会1996年度工作报告;

    三、审议通过公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案。

    四、审议通过公司1996年度利润分配方案;

    本公司1996年度实现净利润162486611.69元,每股税后利润0.406元,提取10％ 法定公积金16248661.17元,提取5％法定公益金8124330.58元,提取25％任意盈余公 积金40621652.92元。当年可供分配利润97491967.02元,加上1995 年度结转未分配 利润3216028.82元,累计可分配利润100707995.84元,股东大会决议1996年度可分配 利润暂不分配。

    五、审计通过公司1997年度增资配股方案:

    该决议采取逐项表决的方式,分别通过以下事项:

    　 1.配股比例及配股数量:以1996年末400000万股为基数,按10:3的比例股权登记 日的全体在册股东配售股份,本次配股总额为12000万股。发起人股东配股权为9865. 275万股,以金认购500万股,募集法人股配股权为95.571万股,以现金认购5.38万股, 发起人股东剩余配股权9365.275万股及募集法人股东剩余配股权90.191万股向社会 公众股东转让,转让费0.1元/股,即:社会公众股可按10:15.75911的比例自愿受让 发起人股东和募集法人股东的配股权。在国家有关政策出台前,转配股份暂不上市 流通。

    2.配股价格:5元/股

    3.配股募集资金投向

    1)公司第二生产线配套未完工程及支付应付工程款、设备款36950万元,其中: 配套未完工程3850万元,应付工程款5000万元,应付设备款28100万元;

    2)投入本公司1997年度37项技改工程约1900万元。

    3)补充流动资金10000万元。

    4.偿还建设第二条生产线发生的高息贷款10150万元;

    5.授权董事会事项:授权董事会全权负责办理本次配股的有关事宜 。

    本次配股决议还须报河北省证券监督管理委员会审核同意,并报中国证券监督 管理委员批准后实施。

    六、审议通过产生修改公司章程方案,并授权董事会具体实施。

    七、选举生产公司第二届董事会董事。

    董事会成员:杜金弘、玄志春、李齐炯、赵仁生、侯茂林、张增光 、王希立、 王业先、宋金岭、张士江。

    八、选举了公司第二届监事会监事

    监事会成员:许书凤、王志清、杨洪君

    特此公告。

    

唐山冀东水泥股份有限公司

    董事会

    1997年6月10日

    附：新任董事、监事简历：

    宋金岭：现年52岁，现任集团公司工会主席。宋金岭同志1962年毕业于唐山启 新中学，1980年参与冀东水泥厂的筹建工作，1995年6月出任本公司监事会主席， 现为高级政工师，在职工教育及工会工作方面有丰富经验。本次股东大会当选为公 司董事。

    王业生：现年48岁，现任公司副总经理。工业先同志1965年毕业于唐山市丰润 县火石营中学，1978年9月调入冀东水泥厂，1996年3月出任本公司副总理，在企业 行政管理及投资管理方面有丰富经验。本次股东大会当选为公司董事。

    许书凤：现年50岁，现任集团公司经律检查委员会书记。许书凤同志1967年8 月毕业于河北省滦县师范学校，1994年12月中央党校函授本科毕业，1985年3月调 入冀东水泥厂，现为高级政工师，在人事管理方面有丰富经验。本次股东大会当选 为公司监事。