唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2001年年度股东大会的有关事项通 知如下：

    1、会议日期：2002年4月2日 上午9：00。

    2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (1)、审议公司《2001年度董事会工作报告》。

    (2)、审议公司《2001年度监事会工作报告》。

    (3)、审议公司《2001年度财务决算报告》。

    (4)、审议公司由于会计政策变更造成2001 年期初未分配利润为负数的解决方 案。

    (5)、审议公司2001年度利润分配议案。

    (6)、审议聘请会计师事务所议案。

    (7)、通报公司高级管理人员2001年年薪考核结果。

    (8)、审议公司2001年年度报告。

    (9)、审议选举独立董事的议案。

    (10)、审议确定独立董事津贴标准的议案。

    (11)、审议对董事会成员进行调整的议案。

    (12)、审议公司章程修正案。

    (13)、审议公司2002年配股议案。

    (14)、审议前次募集资金使用情况的说明。

    4、参加会议对象：

    （1）凡是2002年3月22日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司法律顾问。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户； 委 托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人 股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可 用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    （3）登记时间：2002年3月25日——2002年4月1日（8：00—16：30）

    6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江、吴志国

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031

    

唐山冀东水泥股份有限公司

    董事会

    2002年2月27日