唐山冀东水泥股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月18日在唐 山冀东水泥股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人15人, 共持有公 司股份606,128,135股,占公司总股本881,785,550股的68.74％, 符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、北京市泰德律师事务 所律师列席了会议。会议按照特别决议的表决要求,经与会股东审议、 以记名方式 投票表决通过关于调整配股募集资金投向的决议。

    公司2000年配股方案承诺募集资金中的5400万元用于投入建设塑钢门窗型材生 产线项目,年生产能力6000吨。公司对该项目进行调整,与芜湖海螺型材科技股份有 限公司共同出资建设年产40000吨的塑钢型材生产基地。

    双方决定共同出资设立唐山海螺型材有限责任公司。合资公司总投资为2.5 亿 元。注册资本1亿元人民币,其中,芜湖海螺型材科技股份有限公司以6000 万元人民 币现金投入,占注册资本的60％；本公司以4000万元人民币现金投入,占注册资本的 40％。

    该项目经调整后,公司实际投入资金4000万元,比承诺投入资金 5400 万元减少 1400万元,剩余资金用于补充本公司流动资金。

    该项决议606,128,135股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。