唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2001年第一次临时股东大会的有关 事项通知如下：

    1.会议时期：2001年12月18日 上午9∶00。

    2.会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3.会议审议事项：审议关于调整配股募集资金投向预案。

    4.参加会议对象：

    (1)凡是2001年12月7日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司法律顾问。

    5.参加会议登记办法：

    (1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户； 委托 代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股 股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用 信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    (3)登记时间：2001年12月10日—2001年12月17日(8∶00—16∶30)

    6.其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江、吴志国

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031