唐山冀东水泥股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月25 日在唐山冀东水 泥股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人20人,共持有公司股份606, 219,198股,占公司总股本881,785,550股的68.75％,符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议按照特别决议及普通决议的表决要求, 经与会股 东审议、以记名方式投票表决通过如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    二、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    四、审议通过《对公司2000年底“住房周转金”余额进行调整的方案》。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    五、审议通过公司《2000年度利润分配方案》：

    公司2000年度实现净利润93,150,492.97元,每股税后利润0.1056元,提取10 ％ 法定公积金9,315,049.30元,提取5％法定公益金4,657,524.65元, 当年可供股东分 配利润79,177,919.02元,加上1999年度结转未分配利润46,870,389.50元,累计可供 股东分配利润126,048,308.52元。以2000年末总股本881,785,550股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利1.4元(含税),共计123,449,977.00元,剩余2,598,331. 52 元结转下一年度分配。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    六、审议通过变更配股募集资金投向方案。

    1、原募集用于扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目的9600 万元不再投 入,变更配股募集资金投向。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    2、将原募集用于投入两粉磨车间项目的9600万元资金及超计划募集部分 2537 万元中的8008.5万元变更投向用于增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本, 买断 现租赁吉林松江水泥厂部分资产,并对现有设备实施技术改造。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    3、将原募集用于投入两粉磨车间项目的9600万元资金及超计划募集部分 2537 万元中的2619万元变更投向,其中1119 万元用于买断集团公司所持的三河冀东水泥 有限责任公司83.8％股权,1500万元用于增加其注册资本并投入技术改造。

    该项决议302,698股同意,占出席会议表决股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。由于该项交易为关联交易,关联方河北省冀东水泥集团有限责任公司回避表决。

    4、将原募集用于投入两粉磨车间项目的9600万元资金及超计划募集部分 2537 万元中的1500万元变更投向用于本公司第一条生产线水泥磨系统技改工程。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    5、将原募集用于投入两粉磨车间项目的9600万元资金及超计划募集部分 2537 万元中的剩余9.5万元变更用于补充公司流动资金。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    七、审议通过公司聘请会计师事务所方案：

    本年度内公司继续聘请信永会计师事务所作为公司审计机构。

    该项决议606,219,198股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2001年5月26日