本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)及中国证监会河北监管局《关于做好上市公司治理专项活动公众评议阶段工作的通知》(冀证监发[2007]50号)文件要求,公司董事会定于2007年7月26日上午9：00在公司会议室以现场会的形式召开公司治理说明会,欢迎广大投资者参加并对我公司治理情况进行评议。

    为做好公众评议工作,公司特设下列专门电话、传真、网络平台和电子信箱,接受投资者和社会公众的意见和建议。

    联系电话：0315-3244005

    传 真：0315-3244005

    网络平台：http://www.jdsn.com.cn/news.asp?classid=78

    电子信箱：zqb@jdsn.com.cn

    同时也欢迎广大投资者通过监管机构的公众评议邮箱参加评议。具体邮箱如下：

    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

    深圳证券交易所：

    http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

    河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn

    特此公告。

    唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2007年7月20日