本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司2006年度分红派息方案已经2007年4月6日召开的公司2006年度股东大会审议通过。(股东大会决议公告刊登在2007年4月7日的《证券时报》、《中国证券报》上)。现将有关分红派息事宜公告如下：

    一、公司2006年度分红派息方案：

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本962,770,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后,个人股东、投资基金实际派发现金红利为每10股派0.90元。

    二、股权登记日及除息日：

    本次派息股权登记日为2007年5月30日,除息日为2007年5月31日。

    三、分红派息对象：

    本次派息对象为：截止2007年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法：

    1、无限售条件流通股现金红利于2007年5月31日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    2、有限售条件流通股(含高管股)股息由本公司直接派发。

    五、咨询机构：公司董事会秘书室

    咨询地址：河北省唐山市新区林荫路

    联系人：张士江

    咨询电话：0315?244005

    传 真：0315?244005

    唐山冀东水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月25日