本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称为“公司”)董事会于2007年3月26日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2007年4月6日在公司西会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,三名监事及其他相关人员列席了会议。会议由董事长张增光同志主持,对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了确定董事会审计委员会成员及召集人的议案。

    根据《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司治理准则》规定和公司2006年度股东大会决议,经公司董事会研究决定,张增光、秦国勖、张福墀、王富强、马振华为审计委员会成员,独立董事马振华任召集人。

    该项议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    二、审议通过了确定董事会薪酬与考核委员会成员及召集人的议案。

    根据《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司治理准则》规定和公司2006年度股东大会决议,经公司董事会研究决定,张增光、于九洲、张福墀、王富强、马振华为薪酬与考核委员会成员,独立董事王富强任召集人。

    该项议案九票同意,零票反对,零票弃权。

    唐山冀东水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月6日