本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于2007年3月12日在公司六楼会议室召开第四次会议,会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席李占军同志主持。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了2006年度监事会工作报告。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。
    二、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。
    三、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要。
    根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他相关规定,经监事会认真审核公司2006年年度报告及年度报告摘要,认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、公司《章程》及中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2006年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。
    唐山冀东水泥股份有限公司
    监 事 会
    2007年3月12日