本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月29日 上午9：00

    2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 张增光

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份606,473,600股、占上市公司有表决权总股份62.99％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4人、代表股份557,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.16％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东4人、代表股份557,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.16％，通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    3.外资股股东出席情况：

    公司未发行境内、境外上市外资股。

    四、表决方式：以记名方式投票表决。

    五、提案审议和表决情况

    (一)审议关于申请公开发行债券及确定相关事宜的议案。

    本次公开发行债券总额：不超过人民币面值10 亿元；债券期限：不超过20 年；(3)发行利率：根据发行前的市场环境确定。本期债券的发行方案以最终获得债券主管部门批准的方案为准。授权本公司董事长张增光先生根据法律法规的规定，全权办理本期债券发行申请的相关具体事宜。

    1.总的表决情况：

    同意606，473，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意557,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市泰德律师事务所

    2.律师姓名：丘远良

    3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2006年5 月29日