本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006 年5 月2 日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。会议于2006 年5 月12 日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案。

    经董事会研究决定，选举张增光同志继续任公司董事长，选举于九洲同志、于宝池同志继续任公司副董事长。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    二、 审议通过了聘任公司总经理的议案。

    经董事会研究决定，继续聘任于九洲同志为公司总经理。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    三、 审议通过了聘任公司副总经理的议案。

    经于九洲总经理提名，继续聘任于宝池、刘臣、龚天林同志为公司副总经理。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    四、 审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

    经董事会研究决定，继续聘任张士江同志为公司董事会秘书。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    五、 审议通过了关于申请公开发行债券及确定相关事宜的议案。

    根据《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》等有关法律法规规定，本公司具备公开发行债券的资格。为了适应公司快速发展的资金需求，拓宽融资渠道、改善融资结构、降低融资成本、增强可持续发展能力、提高综合竞争力和抗风险能力，公司拟向国家主管部门申请公开发行债券：

    (1)发行总额：不超过人民币面值10 亿元；

    (2)债券期限：不超过20 年；

    (3)发行利率：根据发行前的市场环境确定。

    本期债券的发行方案以最终获得债券主管部门批准的方案为准。

    授权本公司董事长张增光先生根据法律法规的规定，全权办理本期债券发行申请的相关具体事宜。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    六、 审议通过了召开公司2006 年第一次临时股东大会事宜。

    公司拟定于2006 年5 月29 日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开公司2006 年第一次临时股东大会。(详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知》)

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。