本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年5月12日上午9：00

    2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票5.出席对象：

    (1)凡是2006年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    1. 审议公司2005年度董事会工作报告。

    2. 审议公司2005年度监事会工作报告。

    3. 审议公司2005年度财务决算报告。

    4. 审议公司2005年度利润分配预案。

    5. 审议聘请会计师事务所议案。

    6. 审议继续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下，审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。

    7. 审议为冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司提供贷款担保19,656万元的议案。

    8. 审议为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元的议案。

    9. 审议公司2005年年度报告及年度报告摘要。

    10.审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案

    11.审议董事会换届选举的议案。

    12.审议确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。

    13.审议监事会换届选举的议案。

    14.审议修改公司章程的议案。

    15.审议修改董事会议事规则的议案。

    16.审议修改监事会议事规则的议案。

    17.审议修改股东大会议事规则的议案。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：

    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。2.登记时间：2006年5月9日--2006年5月11日(8：00?6：30)3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

    (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。四、其它事项

    1. 会议联系方式：

    (1)公司地址：河北省唐山市新区林荫路

    (2)联系人：张士江

    (3)联系电话：0315?244005

    (4)传真：0315?244005

    (5)邮政编码：063031

    2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

    3.会议期限：半天。

    七、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山冀东水泥股份有限公司2005年年度股东大会，具体事宜委托如下：

    (1)代理人是(否)具有表决权；

    (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

    对股东大会议程所列 议案投赞成票；

    对股东大会议程所列 议案投反对票；

    对股东大会议程所列 议案投弃权票；

    (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。委托人签名：

    委托人身份证号码：委托人证券帐户：

    委托人持有股数：代理人签名：

    代理人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    (注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效)

    

唐山冀东水泥股份有限公司

    董事会

    2006年4月8日