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唐山冀东水泥股份有限公司第四届监事会于2006 年4 月8 日在公司九楼会议室召开第九次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李占军同志主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了2005 年度监事会工作报告。
该项议案尚需经股东大会审议通过。
该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司将2005 年度本公司账龄在3 年以上的且无法收回的应收款项2,742.93 万元予以核销的议案。
该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司2005 年年度报告及年度报告摘要。
该项议案尚需经股东大会审议通过。
该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司监事会议事规则。( 详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)
该项议案尚需经股东大会审议通过。
该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司提名，确定第五届监事会由股东代表出任的监事候选人为：李占军、刘宗山(简历见附件)。提请股东大会选举产生。
由职工代表出任的监事由职工代表大会联席会选举产生。
该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
监 事 会
2006年4月8日
附：股东代表出任的监事候选人简历
1、李占军先生：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999 年加入本公司，2000 年10 月至2002 年2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2002 年3 月至2005 年5 月任本公司投资管理部部长。2005 年6 月至今，任本公司监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理。
李占军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘宗山先生：大学文化，会计师。2000 年1 月至2002 年10 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理，2002 年11 月至2005 年5 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年6 月至今任本公司监事、总经理助理、物流公司总经理。
刘宗山先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
