唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2000年度股东大会的有关事项通知 如下：

    1、会议日期：2001年4月20日 上午9：00。

    2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (1)审议公司《二000年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《二000年度监事会工作报告》；

    (3)审议公司《二000年度财务决算报告》；

    (4)审议《对公司二000年底“住房周转金”余额进行调整的预案》；

    (5)审议公司《二000年度利润分配预案》；

    (6)审议公司《关于变更配股募集资金投向预案》；

    (7)审议公司聘请会计师事务所预案。

    4、参加会议对象：

    （1）凡是2001年4月13日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、参加会议登记办法：

    （1）登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户； 委 托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人 股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可 用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    （3）登记时间：2001年4月16日——2001年4月19日（8：00—16：30）

    6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江、吴志国

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031