本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司第四届监事会于2005年6月10日在公司九楼会议室召开第七次会议,会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由李占军同志主持。会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。
    经监事会研究,选举李占军同志为公司监事会主席。
    该项决议三票赞成,零票反对,零票弃权。
    
唐山冀东水泥股份有限公司    监 事 会
    2005年6月10日