本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司2004年年度利润分配方案经2005年4月15日召开的2004年年度股东大会审议通过,现将具体实施派息事宜公告如下:
    一、派息方案:
    本公司2004年度派息方案为:以2004年底总股本962,770,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后,社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.80元。
    二、股权登记日及除息日:
    本次派息股权登记日为2005年5月25日,除息日为2005年5月26日。
    三、派息对象:
    本次派息对象为:截止2005年5月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    四、派息方法:
    本次社会公众股现金红利于2005年5月26日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户;国家股、法人股、高级管理人员持股的现金红利通过唐山冀东水泥股份有限公司划入指定帐户。
    五、咨询机构:公司董事会秘书室
    咨询地址:河北省唐山市新区林荫路
    咨询电话:0315-3244005
    传真:0315-3244005
    
唐山冀东水泥股份有限公司    董 事 会
    2005年5月19日