本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司第四届监事会于2005年5月8日在公司九楼会议室召开第六次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席许书凤同志主持。会议审议通过了对监事会成员进行调整的议案。

    由于年龄原因，经本人提出申请，许书凤同志不再担任公司监事会主席、监事职务；由于工作变动，经本人提出申请，秦国勖同志不再担任公司监事会监事职务。

    经监事会研究，提名李占军同志、刘宗山同志为公司监事会监事候选人。

    该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

    监事候选人简历：

    李占军先生：男，1969年8月出生。毕业于武汉科技大学，1999年11月加入本公司，先后担任公司企管部部长助理、冀东水泥吉林有限公司副总经理、公司企管部副部长，规划发展部副部长、部长。现任公司投资部部长。

    刘宗山先生：男，1961年4月出生。毕业于河北大学，1981年8月加入河北省冀东水泥厂，先后担任机电维修车间工人、汽运处财务科成本员、唐山市金鸣物资经销公司财务科主管会计、河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司经理助理、副经理、总经理。