本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2005年4月27日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2005年5月8日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长杜金弘同志主持，对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了选举公司董事长的议案。

    由于工作变动，经本人提出申请，杜金弘同志不再担任公司董事长职务。经与会董事讨论，选举张增光同志为公司董事长。

    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

    简历：

    张增光先生：男，1959年10月出生。毕业于燕山大学研究生院，1981年加入河北省冀东水泥厂，1995年出任公司董事、副总经理，1997年、2000年、2003年连续当选为公司第二、三、四届董事会副董事长并受聘为总经理。本次董事会选举为公司董事长。