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一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年4月15日 上午9：00
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 杜金弘
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）16人、代表股份606,323,381股、占上市公司有表决权总股份62.98％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）15人、代表股份406,881股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东15人、代表股份406,881股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12％，通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。
3.外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
（一）公司《2004年度董事会工作报告》。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（二）公司《2004年度监事会工作报告》。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（三）公司《2004年度财务决算报告》。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（四）公司2004年度利润分配议案。
公司2004年度实现净利润142,991,217.53元，按2004年底总股本962,770,614股计算，每股税后利润0.1485元。提取10%法定公积金14,299,121.75元，提取5%法定公益金7,149,560.88元，扣除按规定不参与利润分配的补贴收入3,123,859.57元,加上2004年度结转未分配利润127,860,494.26元，减去2004年已分配的现金股利96,277,061.40元后,累计可供股东分配利润150,002,108.19元。公司拟以2004年总股本962,770,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计96,277,061.40元，剩余53,725,046.79元结转下一年度分配。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（五）聘请会计师事务所议案。
本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。
经公司与会计师事务所协商，确定2004年度会计报表审计费用98万元，另加代垫费用(差旅费、办公费等)。公司2003年度会计报表审计费用为78万元，另加代垫费用(差旅费、办公费等)。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（六）继续授权总经理在不增加公司2003年贷款总额15.78亿元的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。
鉴于2004年公司董事会授权总经理在不增加公司2003年贷款总额15.78亿元的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续该项授权运作效果良好，经董事会研究，2005年在不增加公司本部2003年贷款总额15.78亿元的前提下，继续授权总经理对公司本部在工行唐山丰润区支行、中行唐山新城道支行、建行唐山丰润区支行、中行唐山分行、农行新城支行、交行新区支行、民生银行石家庄分行及其他银行到期贷款还款、续贷、换据等工作进行审批，授权期限为2004年年度股东大会通过之日起一年。对于超出贷款总额15.78亿元的新增贷款部分，必需全部提请董事会审议。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（七）公司2004年年度报告及年度报告摘要。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
（八）修改公司章程的议案。
1.总的表决情况：
同意606,323,381股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意406,881股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市泰德律师事务所
2.律师姓名：丘远良
3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2005年4 月15日
