唐山冀东水泥股份有限公司第三届监事会于2001年3月16 日在公司会议室召开 第三次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2000年年度报告中的监事会报告；

    二、监事会对有关事项发表独立意见如下：

    (1)、公司依法运作情况。

    监事会通过审查董事会、股东大会方案及程序，列席董事会、出席股东大会， 对其程序、内容进行监督审核，认为公司决策程序合法，公司建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。

    (2)、检查公司财务的情况。

    财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具无保留意 见或解释性说明的审计报告。

    (3)、公司最近一次募集资金为2000年配股募集资金， 其中熟料冷却机系统引 进关键设备技术改造项目、生料入库及预热器喂料系统技术改造项目已按配股说明 书的承诺投入使用，项目已完成；年产15万吨干粉建材项目已投入980万元， 完成 公司的注册工作，该项目将按投资计划投入；塑钢门窗型材生产线项目目前正在搞 市场调研，深入进行可行性分析论证，尚未投入。公司2001年3月16日召开董事会， 决定扩建制造分厂第一、第二粉磨车间项目不再投入，将两个粉磨车间项目资金用 于购买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三 河冀东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。 原投资 9600万元扩建两个粉磨车间，可就地取得年80万吨粉磨能力。而买断三河冀东公司 股权和第一条生产线水泥磨技改只投入7000万元，就可获得年80万吨粉磨能力，而 且其中40万吨实现销地产 。监事会认为变更后更有利于公司的长远发展， 未损害 公司利益。公司监事会将认真监督董事会按合法的变更程序运作。

    (4)、公司收购或出售资产均为满足正常生产经营的需要，交易价格合理， 未 发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    (5)、公司发生的关联交易均按市场价格及协议价格结算，公平合理， 未损害 上市公司利益。

    (6)、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、 拒绝表示意见或否定 意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。