本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2005年1月16日，以直接送达和电子邮件的方式发出了关于召开公司董事会四届第十七次会议的通知，决定于2005年1月27日在公司办公楼会议室召开四届十七次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，全体董事出席会议，三名监事和相关人员列席会议。符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主持会议，会议审议通过了公司购买河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司（简称"汽运公司"）100%股权的议案。

    汽运公司是河北省冀东水泥集团有限责任公司（简称"集团公司"）的全资子公司，注册资本3000万元，经营汽车修理、工程机械修理；汽车配件批发、零售；公路运输；水泥、熟料装卸；建筑材料批发、零售。现年运输能力350万吨，其中发运散装水泥能力200万吨，发运散货能力150万吨。多年来一直负责本公司原材料和水泥熟料及水泥产品的运输，为了强化公司物流一体化管理，减少公司关联交易，经公司董事会研究决定：购买汽运公司100%股权。

    截止到2004年底，汽运公司总资产6068万元，净资产4411万元，2004年度主营业务收入6307万元，净利润245万元。经与集团公司协商，公司以汽运公司2004年底帐面净资产4411万元为交易价，购买汽运公司100%股权。

    由于汽运公司为本公司控股股东的全资子公司，该项交易为关联交易，兼任集团公司董事的张增光、王晓华、玄志春和担任集团公司总经理的杜金弘同志回避表决，其余董事一致表决同意。