本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2004年7月30日在公司办公楼会议室召开了四届十三次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主持会议，三名监事和相关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2004年度半年度报告及半年度报告摘要。

    2、审议通过了对冀东水泥吉林有限责任公司增加注册资本的议案。

    冀东水泥吉林有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本9141.3万元，本公司出资8958.5万元，占注册资本98%。

    该公司由于支付吉林松江水泥厂部分资产的买断款及对3#窑进行技改投入，支付了大量资金。通过技改，该公司现已具有年产水泥熟料100万吨，水泥150万吨的生产能力，而注册资本明显偏低。为保证公司正常生产经营，经董事会研究，本公司对该公司增资3858.7万元，使其注册资本达到13000万元。其中本公司累计出资12817.2万元，占注册资本的98.59%，唐山市丰润区红旗水泥厂保持出资182.8万元不变，占注册资本的1.41%。