本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于召开2003年年度股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议日期：2004年4月9日 上午9：00。

    2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (1)审议公司《2003年度董事会工作报告》。

    (2)审议公司《2003年度监事会工作报告》。

    (3)审议公司《2003年度财务决算报告》。

    (4)审议公司2003年度利润分配议案。

    (5)审议聘请会计师事务所议案。

    (6) 审议公司2003年年度报告及年度报告摘要。

    (7) 审议修改公司章程的议案。

    (8) 审议授权总经理在不增加公司贷款总额的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续。

    (9) 对四届七次董事会审议通过的公司银行贷款事项进行追认的议案。

    具体内容详见2003年10月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的四届七次董事会决议公告第五项“审议通过公司银行贷款事项”。

    4、参加会议对象：

    (1)凡是2004年4月2日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司法律顾问。

    5、参加会议登记办法：

    (1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    (3)登记时间：2004年4月2日———2004年4月8日（8：00—16：30）

    6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。

    公司地址：河北省唐山市新区林荫路。

    联系人：张士江

    联系电话：0315—3244005

    传真：0315—3244005

    邮政编码：063031

    

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    2004年2月27日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2002年年度股东大会，具体事宜委托如下：

    (1) 代理人是(否)具有表决权；

    (2) 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

    对股东大会议程所列 议案投赞成票；

    对股东大会议程所列 议案投反对票；

    对股东大会议程所列 议案投弃权票；

    (3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持有股数：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）