唐山冀东水泥股份有限公司第四届监事会于2004年2月27日在公司会议室召开第三次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席许书凤同志主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年年度报告中的监事会报告。

    二、监事会对2003年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会列席了全部董事会，参加了2002年度股东大会。监事会通过审查董事会、股东大会方案及程序，对其决策程序、内容进行监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定依法运作，法人治理结构完善，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效的执行。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    公司2003年度财务报告真实、客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会研究决定将2003年度本公司账龄在5年以上的且无法收回的应收账款2,996.66万元予以核销符合公司实际情况，公司将对上述应收账款积极催讨。

    3、募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金为2000年配股募集资金，实际投入项目与承诺项目部分发生变更。公司监事会对项目变更均出具了独立的监事会意见。投资项目的变更均通过股东大会的批准，变更程序合法。

    4、收购、出售资产情况

    公司收购或出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况

    公司报告期内发生的关联交易均按市场价格、评估价格或协议价格结算，公平合理，未损害上市公司利益。

    6、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。