本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    公司本次配股方案经2002年4月2日召开的2001年度股东大会审议通过；配股有效期延长的决议经2003年2月28日召开的2002年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗120号文核准。公司于2004年1月15日在《证券时报》上刊登了《配股说明书摘要》，在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）披露了《配股说明书》全文；并于2004年1月29日、2004年2月4日和2004年2月17日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2004年2月3日，除权基准日为2004年2月4日，缴款期为2004年2月4日至2004年2月17日。

    本次配股以公司2001年12月31日股本总额881,785,550股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份264,535,665股。其中国家股可配数量为181,774,950股，募集法人股可配数量为1,775,651股，社会公众股可配数量为80,985,064股。经河北省财政厅冀财企［2002］24号文件《河北省财政厅关于唐山冀东水泥股份有限公司国家股配股有关问题的批复》批准，国家股全部放弃本次配股权。募集法人股的配股权保留至配股缴款结束日，若到配股缴款结束日未认购，视同自动放弃，认购结果为法人股配股权全部自动放弃。故本次发行实际配售80,985,064股，配售价格：4.61元／股。

    本次配股工作于2004年2月18日结束，实际向社会公众股股东配售股份64,925,098股，逾期未被认购的股份计16,059,966股，由承销团包销。本次配股募集资金总额373,341,145.04元，扣除有关发行费用16,454,093.96 元，本次配股实际募集资金净额356,887,051.08元已全部到位，由信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具了验资报告。

    二、公司股份变动情况 单位：股

股份类别            配股前股数   比例(%)   配股增加    配股后股数  比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份       605,916,500  68.71     0           605,916,500 62.93
其中：国家持有股份  605,916,500  68.71     0           605,916,500 62.93
2、募集法人股份     5,918,835    0.67      0           5,918,835   0.61
未上市流通股份合计  611,835,335  69.38     0           611,835,335 63.54
二、已上市流通股份
人民币普通股        269,950,215  30.62     80,985,064  350,935,279 36.46
已上市流通股份合计  269,950,215  30.62     80,985,064  350,935,279 36.46
三、股份总数        881,785,550  100       80,985,064  962,770,614 100
    三、股份变动后前10名股东持股情况（截止2004年2月23日）
序号  股东名称                    持股数量(股)  占总股本比例   股份性质
1     河北省冀东水泥集团有限责    605,916,500   62.93%         国有股
      任公司
2     国泰君安证券股份有限公司    6,423,987     0.67           流通股
3     红塔证券股份有限公司        6,423,986     0.67           流通股
4     广州证券有限责任公司        3,211,993     0.33           流通股
5     民生证券有限责任公司        2,415,510     0.25           流通股
6     唐山市新区第一运输公司      2,214,615     0.23           募集法人股
7     中国建设银行－博时裕富证    2,065,062     0.21           流通股
      券投资基金
8     天津开发区大地商贸公司      1,560,000     0.16           流通股
9     中关村证券股份有限公司      1,240,687     0.13           流通股
10    李日海                      1,064,000     0.11           流通股
    四、公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名     职务                 配股前持  配股增    配股后持
                              股数量    加数量    股数量
杜金弘   董事长               30,420    9,126     39,546
玄志春   副董事长             30,420    9,126     39,546
张增光   副董事长、总经理     21,294    6,388     27,682
王晓华   董事                 21,902    6,571     28,473
杨洪君   董事                 9,126     2,738     11,864
朱志荣   董事                 0                   0
王富强   独立董事             0                   0
马振华   独立董事             0                   0
张福墀   独立董事             0                   0
许书凤   监事会主席           23,727    7,118     30,845
秦国勖   监事                 0                   0
缪卫     监事                 12,000    3,600     15,600
张士江   董事会秘书           18,252    5,475     23,727
李齐炯   副总经理、总工程师   22,510    6,753     29,263
侯茂林   副总经理             21,902    6,570     28,472
王希立   副总经理             19,773    5,932     25,705
于宝池   副总经理             21,902    6,571     28,473
刘臣     副总经理             0                   0
高建明   副总经理             0                   0
合计                          253,228   75,968    329,196

    五、重要事项

    本次配股获配新增的社会公众股80,985,064股（其中董、监事及高级管理人员获配新增75,968股暂时冻结）将于2004年2月27日上市流通。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］120号文；

    3、本次《配股说明书》、《配股说明书摘要》及相关公告；

    4、信永中和会计师事务所有限责任公司就本次配股出具的验资报告；

    5、本公司章程。