本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年2月8日签订《唐山冀东水泥股份有限公司注资控股辽宁辽东水泥集团诚兴水泥有限公司合同》，现将相关内容做提示性公告如下：

    辽宁辽东水泥集团诚兴水泥有限公司注册资本1000万元，其中，杨庆庚（身份证号码：211022196210194874）出资340万元，占注册资本的34%；韩朋（身份证号码：211022196709143910）出资330万元，占注册资本的33%；张国维（身份证号码：211011195503185572）出资280万元，占注册资本28%；辽宁辽东水泥集团有限公司出资50万元，占注册资本的5%。该公司住所为辽宁省灯塔市罗大台镇，公司法定代表人为杨庆庚。公司主要的资产为一条在建的2500T/D的水泥熟料生产线。该公司及其股东与本公司无任何关联关系。

    本公司拟向辽宁辽东水泥集团诚兴水泥有限公司注资，成为该公司控股股东，同时将该公司更名为辽阳冀东水泥诚兴有限公司(暂定名,以工商登记为准.以下简称合资公司),并于2004年底前由合资公司建设两条日产2500吨熟料生产线及160万吨水泥粉磨系统，使其总生产规模达到日产熟料5000吨，年产水泥160万吨。

    合资公司注册资本暂定为13,812.5万元人民币。其中本公司以现金方式出资7,182.5万元，占注册资本的52%；原股东以实物、土地使用权、现金等资产折合人民币6,630万元（具体数额由双方依审计、评估结果协商确定）出资，四方合计出资占注册资本的48%，其中，杨庆庚出资2210万元，占注册资本的16%；韩朋出资2210万元，占注册资本的16%；张国维出资1105万元，占注册资本8%；辽宁辽东水泥集团有限公司出资1105万元，占注册资本的8%。如原股东投入的实物、土地使用权等资产经评估协商确定后，价值低于6,630万元，原股东按上述股比注入相应现金，使该四方总出资额达到6,630万元；如原股东投入的实物、土地使用权等资产经评估协商确定后，价值高于6,630万元，在保持该四方合计股比占48%不变的基础上，本公司相应调整出资，使股比达到52%，同时按相应出资额度重新确定注册资本。

    该合同需经本公司董事会审议通过，辽宁辽东水泥集团有限公司股东会通过，各方均向合资公司足额缴纳出资后生效。本公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

    特此公告。