唐山冀东水泥股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月22日在唐 山冀东水泥股份有限公司会议室召开。大会实到股东及委托代理人13人, 共持有公 司股份606,141,609股,占公司总股本881,785,550股的68.74％, 符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议按照普通决议和特别决议的表决要 求,经与会股东审议、以记名方式投票表决通过如下决议:

    1、审议通过增加唐山冀东水泥股份有限公司经营范围方案:

    鉴于公司进出口相关业务均委托河北省冀东水泥集团有限责任公司办理, 为理 顺公司进出口业务,建立适应新经济形势下的公司进出口业务新架构,扩大产品出口, 赢取最佳经济效益,公司拟增加经营进出口业务。

    公司原经营范围:硅酸盐水泥制造、销售;塑料编织袋加工、销售; 水泥机器安 装、维修;水泥生产技术咨询、服务;货运。

    变更为:硅酸盐水泥、熟料及其他建材产品制造、销售;塑料编织袋加工、销售; 水泥设备制造 、安装、维修和销售;水泥及其他建材产品生产技术咨询、服务; 货 运;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和禁止进出口 的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(以工商注册登记为准)

    委托宋志刚同志到河北省工商行政管理局办理公司经营范围变更登记等相关事 宜。

    该项决议606,141,609股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    2、审议通过修改公司章程方案:

    根据第一条预案,对公司章程第二章第十三条作如下修改:

    第二章第十三条原文:经公司登记机关核准,公司经营范围是:主营:硅酸盐水泥 制造、水泥及水泥熟料销售;兼营:塑料制品、水泥生产技术服务、水泥设备安装维 修。

    第二章第十三条修改后:经公司登记机关核准,公司经营范围是: 硅酸盐水泥、 熟料及其他建材产品制造、销售;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、安装、维 修和销售;水泥及其他建材产品生产技术咨询、服务;货运; 经营本企业自产产品及 技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外); 经营进料 加工和“三来一补”业务。(以工商注册登记为准)。

    该项决议606,141,609股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    3、审议通过变更董事会成员方案:因工作调动, 会议同意郑宝金同志不再担任 公司董事,根据河北省冀东水泥集团有限责任公司推荐,补选杨洪君同志作为公司董 事。

    该项决议606,141,609股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    4、审议变更监事会成员方案:因工作变动,公司监事杨洪君同志、 王志清同志 提出辞呈,不再担任公司监事,经河北省冀东水泥集团有限责任公司提名, 补选田恒 军同志出任公司监事。

    该项决议606,141,609股同意,占出席会议股东持股数的100％,0股反对,0 股弃 权。

    经公司职工代表大会联席会议审议通过, 补选秦国勖同志作为职工代表出任公 司监事。