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    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2003年5月29日在公司办公楼会议室召开了四届五次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。董事长杜金弘同志主持会议，三名监事和相关人员列席会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了为天津冀东水泥有限公司贷款提供担保的议案。

    天津冀东水泥有限公司为本公司控股子公司，注册资本为人民币3000万元。其中，本公司出资2250万元，占注册资本的75%，中国第二十二冶金建设公司出资750万元，占注册资本的25%。该公司已于2003年4月份注册成立。

    该公司正在筹建一条年产50万吨水泥粉磨生产线项目，项目总投资5000万元，注册资本3000万元。为解决项目资金缺口，该公司拟向银行申请贷款2000万元，并申请出资人按出资比例分别为该项贷款提供担保。经公司董事会审议，同意根据出资比例，由本公司为该贷款中的1500万元提供担保。

    二、审议通过了为唐山冀东三友水泥有限公司4000万元贷款提供担保的议案。

    唐山冀东三友水泥有限公司为本公司控股子公司，注册资本10000万元，本公司出资7500万元，占注册资本的75%。为补充流动资金，该公司拟向中国建设银行唐山古冶区办事处申请办理4000万元流动资金贷款，期限一年，其中2000万元为原贷款到期续贷，2000万元为新增流动资金贷款，并申请本公司为该项贷款提供担保。经公司董事会审议，同意由本公司为该项4000万元贷款提供担保。

    三、审议通过了为沈阳冀东水泥有限公司6000万元贷款提供担保的议案。

    沈阳冀东水泥有限公司为本公司控股子公司，注册资本5000万元，本公司出资4000万元，占注册资本的80%。

    该公司拟向福建兴业银行沈阳分行申请贷款6000万元，其中，用于偿还到期流动资金贷款4000万元，补充流动资金2000万元。沈阳冀东水泥有限公司申请本公司为该项贷款提供担保。经公司董事会审议，同意由本公司为该项贷款提供担保，

    四、审议通过了本公司向银行贷款的议案。

    1、鉴于本公司在中国工商银行唐山丰润支行流动资金贷款10257万元已到期，且公司需要补充大量流动资金，经公司董事会审议，同意对该流动资金贷款进行续贷，按换据处理。

    2、为补充公司流动资金，公司拟新增贷款22000万元，其中：

    （1）向中国农业银行唐山市新城支行贷款3000万元；

    （2）向中国建设银行唐山丰润支行贷款3000万元；

    （3）向中国工商银行唐山丰润支行信用贷款7000万元；

    （4）向中国银行唐山新城道支行信用贷款9000万元。

    经董事会审议，同意新增上述贷款。

    五、审议通过了在公司本部建设年粉磨能力为80万吨的水泥粉磨系统的议案。

    由于公司本部两条水泥生产线经过技术改造后水泥熟料的生产能力大大提高，且其他子公司新的水泥熟料的生产能力即将形成，为平衡公司的水泥粉磨能力及合理布局，使公司本部两条生产线熟料产量与水泥粉磨能力相匹配，经董事会研究，决定在公司本部建设年产80万吨水泥粉磨系统。该项目总投资4500万元，资金来源为本公司自有资金。

    六、审议通过了变更本公司冀润分公司为冀润分厂的议案。

    本公司三届三十次董事会审议通过了关于组建唐山冀东水泥股份有限公司冀润分公司并进行技术改造的议案。该议案决定“技术改造完成后，适时改为本公司冀润分厂”。现该分厂技术改造已实施完毕，按分厂的模式管理条件成熟，经公司董事会讨论，决定将唐山冀东水泥股份有限公司冀润分公司注销，建立唐山冀东水泥股份有限公司冀润分厂。

    七、审议通过了对冀东水泥滦县有限责任公司增加注册资本、增加新股东并调整出资比例的议案。

    公司三届三十一次董事会审议通过了 “公司与唐山市宏文实业集团有限公司共同出资组建冀东水泥滦洲有限责任公司，建设日产4000吨水泥熟料生产线项目”的议案。投资双方约定该项目首期注册2000万元，本公司以探矿权和现金出资1500万元，占注册资本的75%，唐山市宏文实业集团有限公司以现金出资500万元，占注册资本的25%。条件成熟后，双方同意将注册资本增加到15000万元，本公司以探矿权和现金增加出资到11250万元，占注册资本的75%，唐山市宏文实业集团有限公司以土地使用权和现金增加出资到3750万元，占注册资本的25%。

    目前该项目已开工建设，根据项目资金需求，需将注册资本按约定增至15000万元。另经投资双方与中国第二十二冶金建设公司友好协商，一致同意增加中国第二十二冶金建设公司为冀东水泥滦县有限责任公司新股东，并调整出资比例。经三方协商，拟将冀东水泥滦县有限责任公司注册资本增至15000万元，其中本公司增加投资9600万元，达到11100万元，占注册资本的74%，唐山市宏文实业集团有限公司增加投资1900万元，达到2400万元，占注册资本的16%，中国第二十二冶金建设公司出资1500万元，占注册资本的10%。投资三方待投资协议正式签定后10内以现金方式投入。本公司以自有资金投入。中国第二十二冶金建设公司与本公司无任何关联关系。相关协议尚未签署。