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    2005年11月11日,许继电气股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》,并于2005年11月15日刊登了《许继电气股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,于2005 年11月17日刊登了《许继电气股份有限公司股票简称变更公告》,股权分置改革于2005年11月17日实施完毕,且公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后,公司股份结构将发生变化,现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表

                            股份数量       占比                                   股份数量       占比
未上市流通股                183,872.000    48.61%     一、有限伪条件的流通股     122,056,960     21.27%
（一）发起人股              172,640,000    46.64%      （一）股权分置改革变更    121,664,000     21.17%
1、国家股                   -                            的有限售条件的流通股

2、国有法人股               -                   -       （四）高管股份               392,960     0.10%
3、境内法人股               11,232,000      2.97%
4、外资法人股               -                   -       （五）其他                         -         -
5、自然人股                 -                   -
6、其他                     -                   -       二、无限售条件的流通股   256,215,040    67.73%
二、已上市流通股份          194,400,000    51.39%       （一）人民币普通股       256,215,040    67.73%
（一）有限售条件的流通股    289,057         0.08%
1、内部职工股               -                   -
2、机构投资者配售股份       -                   -       （二）境内上市外资股               -         -
3、高管股份                 289,057         0.08%
4、其他                     -                   -       （三）境外上市外资股               -         -
（二）无限售条件的流通股    194,110,943    51.31%
1、人民币普通股             194,110,943    51.31%
2、境内上市外资股           -                   -
3、境外上市外资股           -                   -       （四）其他                         -         -
4、其他                     -                   -
三、股份总数                378,272,000   100.00%       三、股份总数             378,272,000   100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持股数量及限售条件如下：

        序                      有限售条件     可上市          可上市
                  股东名称                                                        限售条件
        号                      股数（股）    流通数量        流通时间
                                                         2008年11月17日至     在限售期满后，通
                                              18,913,600
                                                         2009年11月16日       过深交所挂牌交易
         1   许继集团有限公司    114,232,036             2009年11月17日至     出售原非流通股份
                                              37,827,200
                                                         2010年11月16日       价格不低于8元/股
                                             114,232,036 2010年11月17日起     （当公司送股、转
                                                                              增股本、增资扩股、
         2   许继电控设备公司      3,811,264   3,811,264 2006年11月17日起
                                                                              配股、派息等使公
                                                                              司股份或股东权益
         3   许继电器设备公司      3,620,700   3,620,700 2006年11月17日起     发生变化时，对此
                                                                              价格进行除权除息
                                                                              处理）。

    三、备查文件：

    1、许继电气股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、光大证券股份有限公司关于许继电气股份有限公司进行股权分置改革之保荐意见和补充保荐意见；

    3、上海市上正律师事务所关于许继电气股份有限公司股权分置改革的法律意见书和补充法律意见书；

    4、许继电气股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    特此公告。