本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、方案实施的股份变更登记日：2005 年11月16日。

    4、流通股股东获付对价股份到账日期：2005 年11月17日。

    5、2005 年11月17日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    6、对价股份上市交易日：2005 年11月17日。

    7、方案实施完毕,公司股票将于 2005 年11月17日恢复交易,对价股份上市流通,股票简称由“许继电气”变更为“G 许继”。

    8、2005 年11月17 日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    一、许继电气股份有限公司股权分置改革方案已于2005 年11月11日经公司相关股东会议表决通过。

    二、股权分置改革方案

    1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、获付对价的对象和范围：截止2005 年11月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

    三、股权分置改革具体实施日期

序号   日期          事项                                      是否停牌
1 2005年11月15日     刊登股权分置改革方案实施公告              继续停牌
2 2005年11月16日     实施股权分置改革股份变更登记日            继续停牌
3 2005年11月17日     1、原非流通股股东持有的非流通股股份性     恢复交易
                     质变更为有限售条件的流通股；
                     2、流通股股东获付对价股份到账日；
                     3、公司股票复牌、对价股份上市流通；
                     4、公司股票简称变更为“G许继”；
                     5、该日公司股票不计算除权参考价、不设
                     涨跌幅限制、不纳入指数计算。
4 2005年11月18日     公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日    交易
                     为基期纳入指数计算

    四、对价股份安排实施办法

    公司非流通股股东向流通股股东支付的股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足1股的部分即余股的处理方法,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、方案实施前后股权结构变化

    本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为378,272,000股。其中,非流通股股东持有的股数为183,872,000股,占公司总股本的48.61%,流通股股东持有的股数为194,400,000股,占公司总股本的51.39%。

    本次股权分置改革方案实施后,公司总股本仍为378,272,000股,所有股份均为流通股。其中,有限售条件的流通股股数为122,056,960万股(包含高管股份392,960股),占公司总股本的32.27%,无限售条件的流通股股数为256,215,040股,占公司总股本的67.73%。

    六、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    七、咨询联系办法

    联系电话：0374-3212348 3212069

    传 真：0374-3363549

    联 系 人：李维扬

    联系地址：许继电气股份有限公司证券处

    邮政编码：461000

    八、备查文件

    1、许继电气股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    2、上海市上正律师事务所关于《关于许继电气股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二○○五年十一月十四日