本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    许继电气股份有限公司四届二十五次董事会会议于2005年7月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2005年7月23日以通讯表决方式召开，公司9名董事均参加了表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议通过了《许继电气股份有限公司2005年半年度报告》。

    特此公告。