本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期许继电气股份有限公司2004年度利润分配方案已获2005年5月29日召开的2004年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本378,272,000股为基数，每10股派现金1.2元（含税），扣税后，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金1.08元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日为：2005年7月26日

    除息日为：2005年7月27日

    红利发放日：2005年7月27日

    四、分红派息对象

    本次派息对象为：截至2005年7月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    社会公众股股息于2005年7月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；国有股、法人股及高级管理人员持股股息由本公司派发。

    六、有关咨询方法

    咨询地址：许继电气股份有限公司证券处

    咨询联系人：李维扬

    咨询电话：0374-3212348

    传 真：0374-3363549

    七、备查文件

    许继电气股份有限公司2004年度股东大会决议公告。

    特此公告。