本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月29日上午9时

    2、召开地点：公司本部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人： 公司董事会

    5、主持人：公司董事程利民先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）15人、代表股份184,056,317股、占上市公司有表决权总股份的48.66％

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）12人、代表股份184,317股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 的0.095％。

    四、提案审议和表决情况

    1、通过公司《2004年度董事会工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    2、 通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    3、审议通过公司《2004年度财务决算报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    4、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；

    本年度实施以2004年末总股本378,272,000股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），计45,392,640.00元，本年度不再实施资本公积金转增股本。

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    6、审议通过《关于预计2005年与许继集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》；

    因该议案涉及关联交易，许继集团有限公司及相关关联方进行了回避表决。

    （1）总的表决情况：

    同意11,286,014股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意54,014股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份的的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    7、审议通过《关于预计2005年与许继电控设备公司和许继电器设备公司发生关联交易的议案》；

    因该议案涉及关联交易，许继电控设备公司和许继电器设备公司进行了回避表决。

    （1）总的表决情况：

    同意172,824,317股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    8、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

    同意将独立董事津贴标准由每人每年2万元人民币（税后）调整为每人每年4万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    9、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    10、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    11、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    12、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    （1）总的表决情况：

    同意184,056,317股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意184,317股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

    2、律师姓名：刘云

    3、结论性意见：公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二00五年五月二十九日