许继电气股份有限公司二000年度股东大会于2001年4月28日上午9 时在公司本 部三楼会议室召开,公司股东和股东授权代表共21人出席会议,代表股份 184617547 股,占公司总股本的48.81％,公司董事、监事、 总经理及其他高级管理人员出席了 会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长王纪年先生 主持,以记名方式表决通过如下决议：

    一、通过公司《二000年度董事会工作报告》；

    184617547股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

    二、通过公司《二000年度监事会工作报告》；

    184617547股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

    三、通过公司《二000年度财务决算报告》；

    184616047股同意,占出席会议股东代表股份的99.99％；0股反对；1500股弃权。

    四、通过公司《二000年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    本公司2000年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所审认确认, 全年实现主 营业务收入979,394,800.85元,利润总额243,002,220.09元,净利润201,164,553.81 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金20,304,884 .26元,提取法定公益金10,308,890.69元,加上1999年末未分配利润265,333,966.80 元,减去转作股本的普通股股利47,284,000.00元,可供股东分配利润为388,600,745. 66元；期初资本公积金为684,777,055.00元,减去转增股本的资本公积金 94, 568 ,000.00元,期末资本公积金590,209,055.00元。公司董事会研究决定, 本年度拟实 施以2000年末总股本378,272,000股为基数,每10股派现金2元(含税),共计75, 654 ,400元。剩余312,946,345.66元结转下年度；本年度不再进行资本公积金转增股本。

    184560347股同意,占出席会议股东代表股份的99.97％；57200股反对；0 股弃 权。

    本次年度股东大会由上海市上正律师事务所陈青东律师参加见证并出具了法律 意见书。认为：公司二000年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格 及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。